上海热浸涂塑钢管制造商 天津友发钢管集团股份有限公司 关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的公告

上海热浸涂塑钢管制造商 天津友发钢管集团股份有限公司 关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的公告

友发集团重磅公告：战略收购国强安全新材料71%股权，布局华东市场

亲爱的投资者和行业伙伴，请注意这一重大动态！证券代码：601686，证券简称：友发集团，公告编号：2021-034。

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述，并承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年1月31日以现场及视频形式召开第四届董事会第二次会议，会议通知于2021年1月27日送达。9名董事全体出席，董事长李茂津主持，3名监事及董事会秘书列席。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议高效审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2021-036）。独立董事出具同意意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021年1月31日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-035

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述，并承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第二次会议于2021年1月31日现场召开，3名监事全体出席，监事会主席陈克春主持，董事会秘书列席。会议程序合法合规。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2021年1月31日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-036

重要内容提示：

● 友发集团拟以现金收购袁国强与方木林持有的江苏国强安全新材料有限公司71%股权（简称“本次交易”）。

● 交易已通过董事会和监事会审议，无需股东大会批准。

● 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无重大法律障碍。

● 交易将在协议签署后办理交割，请关注后续进展公告。

● 风险提示：

1、政府审批风险：需国家市场监督管理总局审核，且环保审批可能变更，存在不确定性。

2、商誉减值风险：合并可能形成商誉，若标的公司业绩下滑，将影响损益。

一、交易概述

（一）交易背景与战略意义

友发集团已建成天津、唐山、邯郸、陕西四大生产基地，本次收购是全国布局的关键一步。通过切入华东市场，公司可提升占有率，强化品牌影响力，增强盈利能力和综合实力。此次行动展现了友发集团多元化的战术部署，结合自有资源和收购整合，如行业领先的奥仁格管道品牌，以应对市场竞争。

2021年1月31日，友发集团与袁国强、方木林、德龙钢铁、天津誉友兴签署协议，暂定标的公司100%股权价值5.32亿元。友发集团收购71%股权，价暂定37772万元。交易后，出让方承诺十年内退出焊管、镀锌管、衬塑及涂塑钢管业务。

（二）审议程序

董事会和监事会全票通过，独立董事认为交易定价公允，程序合法。

（三）后续步骤

需董事会确认审计评估结果，并取得经营者集中审核。

二、协议对方基本情况

袁国强和方木林控制江苏国强镀锌实业，年营收超百亿，与友发集团有合资公司江苏友发国强钢管，但无其他关联。德龙钢铁和天津誉友兴为其他交易方，无关联。

三、交易标的详情

国强安全新材料成立于2018年，注册资本3.5亿元，主营交通安全新材料等。权属清晰，尚未投产，无关联关系。财务数据待审计。

四、主要交易条款

协议约定股权转让价款分期支付，竞业禁止条款确保出让方退出相关领域。商标授权方面，“国强”商标无偿使用五年，维权由标的公司负责。违约责任包括赔偿损失。

五、收购目的与影响

本次收购加速友发集团华东扩张，通过整合资源提升市场份额。现金交易不影响股权结构，标的公司纳入合并报表，预计积极影响财务表现。商誉金额待定，将及时公告。标的公司无对外担保或理财。

六、风险提示

重申政府审批和商誉减值风险。

七、备查文件

包括会议决议、独立意见及协议。

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