霞浦海上风电新动态：闽东电力携手投资集团，奥仁格管道助力能源基础设施

霞浦hfb电力管供应 福建闽东电力股份有限公司关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告,

闽东电力推进霞浦海上风电项目：投资设立合资公司公告

亲爱的读者，您是否关注清洁能源的最新进展？闽东电力（证券代码：000993，简称：闽东电力）发布公告（编号：2019临-26），宣布一项关键投资。

本公司董事会保证本公告真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述。

特别提示：

1. 宁德霞浦海上风电场工程项目（B区）需通过竞争配置获取核准，开发权存在不确定性。

2. 项目核准后，投资建设事项需经内部决策程序批准。

3. 本次投资构成关联交易，需股东大会审议，不涉及重大资产重组。

一、交易概述

（一）关联交易基本情况

为加速宁德霞浦海上风电场工程项目（B区）的推进，董事会同意与福建省投资开发集团有限责任公司（福建投资集团）合资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）。项目公司注册资本5000万元，专注于风力发电建设、管理及技术咨询，并涵盖机电维修和旅游开发。公司出资2450万元（占比49%），福建投资集团出资2550万元（占比51%）。首期注册资本100万元，双方按比例出资，后续资金随项目进展到位。项目公司将承担前期费用，并经审计后承接相关成果。福建投资集团作为公司第二大股东，本次交易构成关联交易，需股东大会批准。

（二）董事会表决情况

第七届董事会第四次临时会议全票通过该议案（8票同意，0反对，1票回避），独立董事已出具认可意见。

二、《合资协议》主体的基本情况

（一）甲方：福建省投资开发集团有限责任公司

类型：国有独资有限责任公司，住所福州，注册资本100亿元，业务涵盖能源投资等。财务数据稳健，2018年总资产1346.11亿元，净利润20.73亿元。非失信被执行人，关联关系为持股14.58%。

（二）乙方：福建闽东电力股份有限公司

三、投资标的的基本情况

项目公司暂定名霞浦闽东海上风电有限公司，注册于霞浦县，经营范围以风电为核心，包括技术咨询和设备维修。注册资本5000万元，现金出资，公司持股49%，首期出资49万元。

四、《合资协议》的主要内容

协议双方为福建投资集团和闽东电力，共同设立公司，经营风电项目。注册资本5000万元，首期100万元。前期费用由审计认定，项目公司承担并支付。董事会由5名董事组成，甲方推荐2名，乙方推荐2名，职工董事1名；监事会3名成员，甲方、乙方各1名，职工监事1名。利润分配优先提取公积金，并按出资比例分红。协议生效后，违约方需承担经济责任。

五、交易的定价政策及定价依据

投资以现金出资为基础，公平合理。

六、交易目的和对公司的影响

（一）交易目的

霞浦东冲半岛以东海域风能丰富，规划装机165万千瓦，分A、B、C、D、E五区，采用多样化开发策略。公司自2009年投入约7500万元开展前期工作，如今为突破水电资源瓶颈，扩大清洁能源规模，推动可持续发展。项目将采用高性能基础设施，如奥仁格管道，确保电力传输效率，助力当地经济与环境协调。

（二）对公司的影响

出资使用自有资金，短期影响损益，但项目建成后将显著改善公司基本面。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至披露日，无其他关联交易。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事认为交易合规，无损中小股东利益，同意提交股东大会。

九、备查文件

包括董事会决议、独立董事意见及合资协议。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会

2019年6月5日

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